Forensic, Compliance & Financial Intelligence
Soporte técnico para operaciones financieras, patrimoniales y regulatorias de alta complejidad.
Collection & Criminal Consultants integra análisis financiero-forense, revisión documental, cumplimiento normativo y recuperación estratégica para entidades reguladas, instituciones financieras, fintechs, SOFOMES y grupos corporativos.
Quiénes Somos
Una firma multidisciplinaria con enfoque financiero, legal, forense y regulatorio.
CCC combina capacidades legales, financieras y documentales en un modelo de análisis orientado a aportar soporte técnico, revisión estructurada y evaluación de riesgos para operaciones complejas.
Cobertura nacional
Atención a operaciones, entidades y estructuras con necesidades de revisión en distintas jurisdicciones del país.
+8 años de experiencia
Experiencia especializada en asuntos financieros, legales, patrimoniales, regulatorios y de recuperación.
Modelo integrado
Visión conjunta de estructura, soporte documental, riesgo, trazabilidad y recuperación estratégica.
Servicios
Servicios principales
Servicios diseñados para operaciones que requieren soporte documental, análisis financiero, revisión regulatoria y tratamiento prudente de información sensible.
Recuperación Judicial y Extrajudicial
Soluciones de recuperación estratégica para carteras financieras, reclamaciones mercantiles y asuntos complejos que requieren coordinación legal, operativa y documental.
Dictámenes de Originación de Recursos
Evaluaciones y reportes técnicos para operaciones reguladas, estructuras financieras y transacciones que requieren soporte documental y análisis regulatorio.
Compliance & PLD/FT
Revisiones orientadas a cumplimiento normativo, análisis AML/PLD, beneficiario controlador, consistencia documental y evaluación de riesgos.
Trazabilidad Financiera y Patrimonial
Análisis de recursos, flujos financieros, estructuras patrimoniales, pasivos, obligaciones, consistencia transaccional y documentación soporte.
Asesoría Regulatoria y Financiera
Soporte técnico para operaciones relacionadas con entidades reguladas, estructuras de capital, proyectos fintech, SOFOMES y procesos de revisión financiera.
Originación de Recursos
Revisión documental y financiera con enfoque regulatorio.
CCC desarrolla evaluaciones asociadas con entidades financieras, fintechs, SOFOMES, estructuras corporativas reguladas, fusiones y adquisiciones, aportaciones de capital y vehículos de inversión.
Solvencia Técnica
Experiencia acumulada en revisiones financieras, patrimoniales y regulatorias.
CCC cuenta con experiencia en más de 40 dictámenes y revisiones relacionados con originación de recursos, análisis financiero, validación patrimonial y soporte documental para operaciones sujetas a revisión regulatoria.
entidades analizadas
años de experiencia especializada
cobertura operativa
enfoque técnico-regulatorio
Metodología
Marco estructurado de revisión financiera y documental.
Cada proyecto se desarrolla bajo un alcance previamente definido y con base en la información y evidencia documental puesta a disposición.
Recepción de información
Revisión documental
Trazabilidad financiera
Análisis patrimonial
Evaluación de riesgo
Reporte técnico
Experiencia
Experiencia representativa por industria.
La información de clientes, estructuras y operaciones puede presentarse de forma resumida o anonimizada para preservar obligaciones de confidencialidad y protección de información.
Credenciales
Experiencia profesional y actualización técnica.
El equipo cuenta con experiencia en instituciones financieras, procesos de revisión regulatoria, capacitación PLD/FT y análisis de operaciones financieras complejas.
Alfredo Aguilar Orozco
Director General
Más de veinte años de experiencia en proyectos financieros, operativos y estratégicos dentro del sector público y privado. Su trayectoria incluye experiencia en Citibanamex y BBVA, así como proyectos vinculados con administración de efectivo, servicios financieros, recuperación, operaciones de tesorería y estructuras financieras.
Actualización y capacidades
Capacitaciones vinculadas con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, participación gremial en la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento, sesiones de capacitación en PLD/FT e investigación documental para asuntos judiciales y revisiones patrimoniales.
Contacto
Conversemos sobre su operación o proceso de revisión.
Todo contacto se maneja bajo criterios de confidencialidad y tratamiento prudente de información sensible.
José Ignacio Bartolache 1926
Colonia Acacias, Benito Juárez
Ciudad de México
a.aguilar@candcc.mx
+52 (55) 55 1354 5577